近日，广东审理了一起涉案金额近千万的案件，不法团伙假借某某投资管理有限公司的名义，在互联网上大肆招揽客户，进行黄金现货交易的诈骗活动。据中企动力了解，实际上这起案件是非常典型的“双簧”骗局。
不法团伙以互联网为聚敛不义之财的平台，建立一些与金融投资相关的QQ群、微信群，在一些社区、论坛、自媒体平台广泛宣传，招揽对金融投资有意向的潜在客户，不法团伙内部分工明确，有人假扮“专家”“老师”在群里分析黄金走势、投资项目等，有人扮演客户从旁吹捧，一些不明就里的用户缺少辨别能力，理所当然认为假扮客户的人是“真的”从中获益，也就掉进了不法团伙的“双簧”陷阱里。
经过中企动力的深入了解，不法团伙对双簧诈骗的流程有一系列的精心设计，概括来看便是以下三步骤：
“双簧”陷阱步骤一：不法团伙内的一些人用伪装以后的身份进入金融投资理财相关的QQ群，对群友做过一番了解以后选定目标，加对方为好友进行聊天，在聊天过程中借机给对方发送虚假的投资项目信息、盈利信息，引诱起用户求财心切的心理。
“双簧”陷阱步骤二：一旦用户有该项目的投资意向时，这些所谓的业务员就会告知对方自己只招揽客户，然后将其“引荐”给不法团伙中扮演“经纪人”“团队经理”的人，让他做用户的投资顾问，然后引导用户下载安装模拟交易软件，结合聊天室的“喊单”情况，进行模拟操作。
“双簧”陷阱步骤三：不法团伙中会有专人专门扮演聊天群里的“喊单”人员，向用户分析现货黄金的走势，看起来貌似专业、有条不紊，实际上都是以诱骗用户进行投资为终极目的，然后所谓的业务员和团队经理还要再当“托”，向用户营造出投资现货黄金极其容易赚钱的假象。
“双簧”陷阱步骤四：当用户交易时，网站就会通过风控措施来控制交易，从中赚取用户的损失，最终达到诈骗的目的。
中企动力提醒用户，互联网投资理财虽是时下相当火热的行业，但在选择投资项目时一定要擦亮眼睛，相信官方权威，选择正规、大型的互联网金融交易平台，不要相信百分百赚钱的项目，这是基本不存在的，切忌被居心不良的人所忽悠，从而跳进别人设计的“双簧”陷阱里。
